د نغدو پیسو لیږد $ 10،000 ډالرو څخه باید د IRS فارم 8300 ته راپور ورکړ شي
د 2001 کال د پیټریټ قانون تصویب شو، د اوسنیو قوانینو په وخت کې د تروریزم سره مبارزه او نورو غیرقانوني کړنو سره د مبارزې لپاره قوانین وټاکل.
د داخلي عوایدو خدمت مطابق، "د قانون سره سم اطاعت" ارزښتناکه معلومات وړاندې کوي کوم چې کولی شي هغه کسان چې له مالیاتو څخه ډډه وکړي او هغه کسان چې د مخدره موادو سوداګرۍ او نور جنايي فعالیتونو څخه ګټه واخلي. "
مګر د سپتمبر د 11 څخه دمخه، د متحده ایاالتو حکومت د پیسو مینځلو کولو په اړه اندیښمن و. د پیسو مینځلو کولو کنترول قانون په 1986 کې تصویب شو. ډیری قوانین د بانکونو او نورو مالي موسسو لپاره و. مګر د لوی نغدو پیسو معاملو نظارت کولو لپاره یوه برخه هم شامله وه.
څوک باید د نغدو پیسو د لیږد راپورونه څوک کړي؟
هرڅوک چې په تجارت یا سوداګرۍ کې نغدو پیسو کې 10،000 ډالر یا ډیرو پیسو ترلاسه کړي په یوه معامله کې یا څو اړونده معاملو کې باید IRS ته د پیسو رسید راپور ورکړي. "تجارت" د هر ډول قانوني جوړښت په توګه تعریف شوی دی، په شمول یوازې د مالکیت او شرکتونو په ګډون. اټکلونه، باورونه او اتحادیې د پیتریاټ قانون تابع دي.
د راپور فورمه 8300 دی.
8300 فورمه ضروري ده؟
فورمه 8300 - د نغدو پیسو راپور باید له $ 10،000 ډالرو څخه ډیر IRS ته وسپارل شي لکه څنګه چې پدې اندازه یا ډیره ستاسو د سوداګرۍ لخوا ترالسه شوي ټول پیسې تادیه شوي.
نقدي سکې یا پیسې په کې تعریف شوي. پدې کې شخصي تفتیشونه شامل ندي، او نه هم په کې شامل دي د نغدو پیسو چک، د بانک مسودې، د مسافر چک یا د پیسو امر د $ 10،000 ډالرو یا ډیرو سره.
مالي ادارې د FinCEN راپور 112 ثبتوي کله چې دا وسایل د پیسو سره اخیستل شوي، 8300 بې کفایته فورمه جوړوي.
فورمه 8300 ته اړتیا لري کله چې دوی د $ 10،000 ډالرو څخه کم وي مګر ټول ټرانزیټ د 10،000 ډالرو څخه ډیر وي او تادیه نغدو پیسو کې ورکول کیږي.
دا لیږدونه په ځینو ځانګړو سوداګریزو کې واقع کیږي، په شمول هغه کسان چې زیورونه، فرنیچر، د اوبو طیار، الوتکې، موټروبیلونه، غیرقانوني او بیمه پلوري. احتمالي احتمالونه احتمال لري د 8300 فورمو اړتیاو سره مخامخ وي، لکه څنګه چې څارنوالان او د سفر ادارې دي.
د دې چک لست تعقیب کولو لپاره تعقیب کړئ چې ایا تاسو باید راپور ورکړئ:
- تاسو لږترلږه $ 10،000، یا اړونده معاملو ته په یوه معامله کې بوخت یاست چې ټول $ 10،000 یا ډیر.
- د پیسو ټول یا د برخې ځینې برخه په نغدو پیسو کې ورکړل شوي .
- دا پیسې په یوه مبلغ کې یا په قسطونو کې ترلاسه شوې وې چې په یوه کال کې د پیسو وړ دي. که چیرې د ورته لیږد په اړه قسطونو کې پیسې تادیه شي، ټولې پیسې وکاروي، نه د انفرادي قسطونو مقدار.
- پیسې له ورته پیرودونکي یا استازی څخه ترلاسه شوې.
- پیسې د یو واحد لیږد یا اړونده معاملو د یوې برخې په توګه ترلاسه شوې وې، لکه څنګه چې تاسو د یو مشتریانو لپاره د سفر مسلک په توګه د هوایي ډګر او هوټل دواړو ځایونو کتابوئ او هغه په جلا توګه پیسې ورکوي.
8300 فورمه لارښوونې
تاسو باید د سمه مالیه ورکوونکي د پیژندنې شمیره یا د هغه کس ټولنیز امنیت شمیر چې تاسو یې له تادیه کولو څخه تر 15 ورځو پورې نغدو پیسو او فورمه کې 8300 فورمه چمتو کړئ.
که پنځلس ورځ په اونۍ کې یا یو قانوني رخصتۍ راشي، تاسو راتلونکی کاروباري ورځې پورې لرئ. تاسو کولی شئ فورمه په بریښنا لیږد کړئ یا فارم فورټروټ کمپنۍ مرکز کې، د PO Box 32621، ډاټریټیټ، MI 48232 کې لیږل.
که تاسو د کوم دلیل لپاره د لیږد په اړه شکمن یاست، نو تاسو باید 8300 فورمه ته انتظار ونلرئ. ستاسو د اندیښنې راپورونه ژر تر ژره د IRS جنايي تحقیقاتو څانګې ته راپور ورکړئ.